Lavado de dinero
Las autoridades acusan al exparlamentario de fondos usar dinero obtenido ilícitamente en actividades propias del blanqueo de dinero: pagos de préstamos, depósitos a cuentas bancarias y retiros y adquisición de bienes a nombre de su esposa e hija La Fiscalía General de la República presentó la acusación formal en contra del exdiputado de Arena Alberto […]
La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador decretó en audiencia inicial la instrucción formal bajo detención provisional para el diputado desaforado Alberto Armando Romero Rodríguez por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El diputado seguirá en detención por cuatro meses más, periodo de investigación […]
Este sábado fue instalada la audiencia contra el diputado Alberto Romero, quien es procesado por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero y activos. De acuerdo con la Fiscalía, Alberto Romero se habría enriquecido y lavado la cantidad de $1,162,388.05. La Fiscalía señaló que Romero no pudo justificar ingresos por más de $1.6 millones. Cuando […]
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento contra el exdiputado de ARENA, Alberto Romero, quien es acusado por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. Romero tuvo un incremento patrimonial de $1,162,388.05., que no ha podido justificar, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía. La Unidad Especializada […]
Este jueves se instaló la audiencia inicial contra el exministro de Defensa David Munguía Payés, quien es señalado por el delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Las investigaciones señalan que el exfuncionario y uno de los hombres de confianza del expresidente Mauricio Funes no pudo justificar $1,147,650. El exfuncionario es acusado de beneficiarse […]
El expresidente y ahora prófugo de la justicia salvadoreña, Mauricio Funes, continúa acumulando vinculaciones a hechos delictivos. Esta vez, el exgerente general del Banco de los Trabajadores (Bantrab) de Guatemala, Ronald García Navarijo, confesó y documentó que ayudó a lavar dinero al expresidente Mauricio Funes, del FMLN, así lo afirmó el periodista guatemalteco, José Rubén […]
La Fiscalía mexicana informó este martes ha abierto una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por los delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito relacionados con diversos casos. El anuncio ocurre casi un mes después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ministerio de Hacienda denunciara que Peña Nieto habría […]
Con mantas distribuidas en diferentes puntos del país, los aficionados salvadoreños expresaron mensajes de rechazo a Hugo Carrillo, acusado por los delitos de administración fraudulenta, y lavado de dinero y activos, dentro de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT). «Hugo Carrillo corrupto», «Fuera Fesfut», y «Carrillo asesino de Pacheco», eran algunas de las frases de […]
Este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR), continúa desarrollando, por segundo día consecutivo, el procedimiento de allanamiento en la Federación Salvadoreña (FESFUT), luego de abrir una investigación contra su junta directiva 2018-2022, por los delitos de administración fraudulenta, y lavado de dinero y activos. «Hasta el momento, se ha clasificado la documentación informática, […]
El presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, indicó que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) está tratando de distraer la opinión pública en medio del allanamiento por la investigación por delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero que se lleva a cabo. Bukele aclaró que los allanamientos de […]
