Hacienda presenta aviso ante la FGR por lavado de dinero de ONG en un paraíso fiscal

El Ministerio de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso contra una organización no gubernamental por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, relacionados con el envío de $50 millones a un paraíso fiscal.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, reveló que la organización movilizó los fondos a una isla del Caribe para luego hacerse millonarias donaciones a sus cuentas en El Salvador. Los recursos en el paraíso fiscal estaban a nombre de la fundación.

De acuerdo con las investigaciones, en 2018 la oenegé recibió una donación cercana a los $2 millones provenientes del paraíso fiscal. El ministro Zelaya afirmó que solo la FGR puede investigar más allá de ese año.

“Se trata de un caso emblemático multimillonario que por años ha estado en los medios, y que nunca se ha presentado una investigación que cumpla con todos los requisitos”, expuso Zelaya a las afueras de la sede fiscal.

El nombre de la fundación, de acuerdo con el ministro, no puede ser revelado en este momento de la investigación. Se conocerá hasta que la Fiscalía amplíe la investigación y la presente ante un juzgado.